主题: 涉案流水近亿元!海南铁路警方打掉两个电信诈骗洗钱团伙?

  • 石头剪子布
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  • 发表于:2021/11/23 6:33:00
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新海南客户端、南海网、南国都市报

记者:王燕珍 通讯员 孙海滨 汪楚雯


近日

海南铁路警方经过半年多侦办

一举打掉两个

为境外电信网络诈骗团伙

提供支付工具的洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人13名

涉案金额流水9000余万元


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抓捕现场(视频截图



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今年5月底,海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称:有人冒充某位“领导”以借用银行卡转钱到其他账户为由骗走自己16万元。随后,民警迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡,并且冻结了其中一张银行卡中的6万元。通过研判分析被骗资金流向,逐步锁定邹某(男,33岁)、罗某(女,28岁)、刘某(女,38岁)三名犯罪嫌疑人。


6月30日,铁路警方在海南省海口市将犯罪嫌疑人邹某抓获,审讯中获悉其他涉案人员关键线索,一个以购买虚拟货币进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。随后,民警奔赴四川、河南、湖南等地将该团伙另外4名犯罪嫌疑人一网打尽。


民警在审讯犯罪嫌疑人罗某时,获悉一条重要线索:除本案外,罗某还将自己及丈夫的信用卡提供给一个化名为“李老师”的女子进行刷流水洗钱,从中抽取提成。“李老师”从不见面,行事隐蔽,仅通过微信与罗某联系。


海南铁路警方锁定“李老师”(李某,女,41岁)真实身份后,进一步深挖扩线、循线追击,发现一个盘踞在四川、江西、江苏三地的全链条“洗钱”犯罪团伙。9月5日至7日,办案民警兵分三路,对三省多地犯罪窝点展开集中收网,将侯某、徒某等8名犯罪嫌疑人一举抓获,当场扣押信用卡67张、虚假商户名称POS机14部,冻结涉案账户7个。


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视频截图


目前,已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留,警方串并全国各地案件20余起,查明犯罪嫌疑人从中非法获利100余万元,案件的其他情况正在进一步侦查中。


警方提醒:

请不要轻易被网络上的高额利润诱惑,将自己的银行账户给他人转账提现,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将被追究刑事责任。


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